引言：赌博问题的社会危害性
赌博作为一种非法的社会活动，不仅严重扰乱社会秩序，破坏家庭和谐，还常常与洗钱、暴力犯罪等其他违法犯罪行为交织在一起，对社会稳定和人民生命财产安全构成巨大威胁。厦门市作为我国东南沿海重要的经济特区和旅游城市，人口流动性大，经济活动频繁，这也为赌博犯罪提供了滋生的土壤。2021年，厦门警方在“净网2021”、“断卡”等专项行动中，侦破了一系列具有代表性的赌博案件，这些案件呈现出网络化、组织化、跨境化等新特点。本文将对2021年厦门发生的典型赌博案件进行深度剖析，揭示其犯罪手法、社会危害，并提出针对性的警示与防范建议，以期提高公众的法律意识和防范能力。
一、2021年厦门典型赌博案件回顾与分析
1.1 “12·16”特大跨境网络赌博案
案件概述：2021年12月，厦门市公安局思明分局在上级公安机关的统一指挥下，成功侦破一起特大跨境网络赌博案。该案犯罪团伙以东南亚某国为据点，通过搭建虚假的“棋牌”、“彩票”、“体育博彩”等网站，利用第三方支付平台和虚拟货币，组织境内人员参与网络赌博。该团伙层级分明，分工明确，设有技术开发、资金结算、客服推广、代理发展等多个部门，涉案金额高达数亿元，参赌人员遍布全国多个省市。
犯罪手法剖析：
- 技术手段：犯罪团伙利用境外服务器搭建赌博网站，通过技术手段伪装IP地址，逃避国内监管。网站界面设计精美，模仿正规博彩平台，极具迷惑性。同时，他们开发了专门的手机APP，方便赌客随时随地参与赌博。
- 资金流转：为规避金融监管，该团伙大量使用第三方支付平台（如微信、支付宝）的商户码进行资金收付，并通过“跑分”平台（即利用大量个人银行卡、支付账户为赌博资金进行分流、清洗）将赌资分散转移至境外。此外，他们还利用USDT（泰达币）等虚拟货币进行大额资金结算，增加了资金追踪的难度。
- 推广引流：团伙通过社交软件（如微信、QQ）、短视频平台（如抖音、快手）发布虚假广告，以“高赔率”、“稳赚不赔”、“美女主播”等噱头吸引赌客。他们还发展了大量的“代理”（即下线），通过“拉人头”返利的方式，鼓励代理发展新赌客，形成金字塔式的传销结构。
社会危害：
- 经济损失：该案导致大量参赌人员倾家荡产，甚至负债累累。许多家庭因此破裂，引发一系列社会问题。
- 衍生犯罪：为追讨赌债，该团伙成员还涉嫌实施非法拘禁、敲诈勒索等暴力犯罪，严重危害社会治安。
- 金融风险：大量非法资金通过支付平台和虚拟货币流动，扰乱了金融秩序，增加了反洗钱工作的难度。
1.2 “5·20”利用“跑分”平台洗钱赌博案
案件概述：2021年5月，厦门市公安局湖里分局破获一起利用“跑分”平台为网络赌博提供资金结算服务的案件。该“跑分”平台通过招募大量人员，使用其个人银行卡、微信、支付宝账户，为境外赌博网站接收、转移赌资，从中赚取佣金。
犯罪手法剖析：
- “跑分”模式：所谓“跑分”，就是犯罪分子将非法资金（如赌资、诈骗款）拆分成多笔小额资金，通过大量个人账户进行分散收款，再集中转至指定账户，以此掩盖资金来源和去向。在本案中，“跑分”平台充当了赌博资金流转的“中转站”。
- 人员招募：平台通过网络发布“兼职”、“刷单”等虚假信息，吸引无业人员、大学生等群体参与，承诺每完成一笔交易即可获得高额佣金。这些参与者往往法律意识淡薄，为了蝇头小利，将自己的银行账户、支付账户出租、出借给犯罪分子使用。
- 技术支撑：平台开发了专门的接单系统，自动分配任务，记录交易流水，并通过技术手段规避银行的风控系统，实现资金的快速流转。
社会危害：
- 成为犯罪帮凶：参与“跑分”的人员，虽然主观上可能只是想赚点“外快”，但客观上为赌博等犯罪活动提供了资金通道，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪（帮信罪）。
- 个人信息泄露：参与者将个人银行账户、支付账户交给他人使用，极易导致个人信息泄露，被用于其他违法犯罪活动。
- 金融风险：大量非法资金通过个人账户流转，增加了银行的风控压力，也给个人账户安全带来风险，可能导致账户被冻结，影响个人征信。
1.3 “8·15”地下赌场案
案件概述：2021年8月，厦门市公安局同安分局在一次突击检查中，捣毁了一个隐藏在城乡结合部出租屋内的地下赌场。该赌场以“牌九”、“骰子”、“扑克”等传统方式聚众赌博，现场查获赌资数十万元，参赌人员数十人。
犯罪手法剖析：
- 隐蔽性强：赌场选址在偏僻的出租屋、废弃厂房或农村地区，通过熟人介绍、暗号联络等方式组织赌博，具有很强的隐蔽性。
- 组织严密：赌场设有“望风”人员，负责观察周边环境，一旦发现异常立即通知赌场内人员撤离。同时，赌场内有专人负责放贷（即“高利贷”），为参赌人员提供赌资，从中收取高额利息。
- 逃避打击：赌场经常更换地点，打一枪换一个地方，给警方侦查带来困难。同时，赌场内禁止使用手机，防止内部人员拍照录像，泄露信息。
社会危害：
- 治安隐患：地下赌场往往与高利贷、暴力讨债等行为相伴，容易引发打架斗殴、故意伤害等治安案件，甚至刑事案件。
- 家庭矛盾：参赌人员输钱后，往往向家人要钱，甚至偷窃家中财物，导致家庭矛盾激化，引发家庭暴力。
- 社会风气：地下赌场的存在，败坏了社会风气，尤其是对青少年产生了不良影响。
二、赌博犯罪的新特点与趋势
通过对2021年厦门赌博案件的分析，可以总结出当前赌博犯罪的一些新特点和趋势：
2.1 网络化、智能化程度高
随着互联网技术的发展，赌博犯罪已从传统的线下赌场转向线上网络赌博。犯罪团伙利用网站、APP、社交软件等工具，突破了时间和空间的限制，使赌博活动更加便捷、隐蔽。同时，他们运用大数据、人工智能等技术，精准推送赌博广告，分析赌客心理，提高赌博的吸引力和成瘾性。
2.2 资金流转方式更加隐蔽
传统的现金交易已被第三方支付、虚拟货币、跨境支付等新型支付方式取代。犯罪团伙通过“跑分”、虚拟货币、地下钱庄等多种渠道，将赌资层层转移，增加了资金追踪和查控的难度。特别是虚拟货币的匿名性和跨境性，使其成为赌博资金流转的重要工具。
2.3 组织结构更加严密
赌博犯罪团伙通常具有明确的层级分工，从技术开发、网站运营、资金结算、客服推广到代理发展，各环节紧密配合，形成完整的犯罪链条。同时，团伙成员多为境外人员，境内人员主要负责推广和资金结算，呈现出“境外指挥、境内实施”的特点，增加了打击难度。
2.4 参与者群体多元化
过去赌博参与者多为中年男性，现在则扩展到各个年龄段和职业群体，包括学生、白领、退休人员等。其中，网络赌博的参与者中，年轻人占比显著增加，这与年轻人接触网络频繁、好奇心强、风险意识薄弱有关。
三、赌博犯罪的社会危害性深度剖析
3.1 对个人的危害
- 财产损失：赌博具有极强的成瘾性，一旦陷入，往往难以自拔，导致个人积蓄耗尽，甚至负债累累。
- 身心健康受损：长期赌博会导致精神紧张、焦虑、抑郁等心理问题，甚至引发心脑血管疾病。同时，赌博成瘾者往往忽视家庭和工作，导致人际关系破裂。
- 法律风险：参与赌博属于违法行为，情节严重的可能构成赌博罪或开设赌场罪，将面临刑事处罚。此外，为赌博提供资金结算、技术支持等帮助行为，也可能涉嫌犯罪。
3.2 对家庭的危害
- 家庭经济崩溃：赌博者输光积蓄后，会向家人要钱，甚至偷窃家中财物，导致家庭经济陷入困境。
- 家庭关系破裂：赌博行为常常引发夫妻争吵、亲子冲突，甚至导致离婚、家庭暴力等严重后果。
- 子女教育缺失：父母沉迷赌博，无暇顾及子女教育，可能导致子女学业荒废、心理问题，甚至走上违法犯罪道路。
3.3 对社会的危害
- 破坏社会秩序：赌博活动往往与洗钱、诈骗、暴力犯罪等交织在一起，严重扰乱社会治安和经济秩序。
- 滋生黑恶势力：地下赌场常常成为黑恶势力的聚集地，为他们提供资金来源和活动场所，助长了黑恶势力的蔓延。
- 败坏社会风气：赌博行为宣扬不劳而获、投机取巧的价值观，侵蚀社会道德基础，尤其对青少年产生不良示范效应。
四、法律警示与防范建议
4.1 法律警示
根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条规定：
- 赌博罪：以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
- 开设赌场罪：开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
- 帮助信息网络犯罪活动罪：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
此外，为赌博提供资金结算、技术支持、广告推广等帮助行为，均可能涉嫌犯罪。切勿为了一时之利，成为犯罪分子的帮凶。
4.2 防范建议
4.2.1 个人层面
- 树立正确价值观：认识到赌博的危害，摒弃不劳而获的侥幸心理，通过诚实劳动和合法途径获取财富。
- 提高法律意识：了解赌博的违法性和危害性，自觉抵制赌博诱惑，不参与任何形式的赌博活动。
- 保护个人信息：妥善保管个人银行账户、支付账户、身份证等重要信息，不随意出租、出借、出售给他人使用，防止被用于违法犯罪活动。
- 培养健康爱好：培养积极向上的兴趣爱好，如运动、阅读、艺术等，丰富精神生活，远离赌博诱惑。
- 谨慎网络交友：不轻信网络上的“高回报”、“稳赚不赔”等投资理财信息，不点击不明链接，不下载不明APP，防止陷入网络赌博陷阱。
4.2.2 家庭层面
- 加强沟通与监督：家庭成员之间应保持良好沟通，及时发现家人异常行为（如频繁熬夜、情绪波动、经济状况异常等），并给予关心和帮助。
- 营造和谐家庭氛围：通过共同参与家庭活动，增进感情，减少因家庭矛盾导致的赌博行为。
- 关注青少年教育：加强对青少年的网络安全教育，引导他们正确使用互联网，识别网络赌博陷阱，培养健康的上网习惯。
4.2.3 社会层面
- 加强宣传教育：政府、学校、社区、媒体等应联合开展反赌博宣传教育活动，通过案例剖析、法律讲座、公益广告等形式，提高公众的防范意识。
- 强化行业监管：金融、电信、互联网等行业应加强监管，完善风险监测和预警机制，及时发现和阻断赌博资金流转渠道和信息传播渠道。
- 鼓励群众举报：设立便捷的举报渠道（如110、12377等），对举报赌博犯罪线索的群众给予奖励，形成全社会共同抵制赌博的良好氛围。
五、结语
2021年厦门的赌博案件，是当前我国赌博犯罪的一个缩影。这些案件不仅暴露了赌博犯罪的新特点和新趋势，也再次敲响了警钟：赌博问题绝非小事，它像一颗毒瘤，侵蚀着个人、家庭和社会的健康。作为公民，我们应深刻认识到赌博的危害，自觉遵守法律法规，坚决抵制赌博诱惑。同时，社会各界也应共同努力，加强宣传教育、强化监管、严厉打击，构建全方位的防范和打击体系，为建设平安、和谐、文明的社会环境贡献力量。让我们携手共进，远离赌博，珍爱家庭，共创美好未来。